A organização, que operava sob o slogan "In Fraud We Trust" (Na fraude nós acreditamos), foi lançada em 2010 pelo ucraniano Svyatoslav Bondarenko como um fórum de discussão online. Os envolvidos são acusados de roubo de identidade, fraude bancária, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
"A acusação e as prisões de hoje marcam um dos maiores processos de ciberfraude empreendidos pelo Departamento de Justiça", afirmou o procurador-geral adjunto John Cronan, em um comunicado. "Como alegado na acusação, a Infraud operou como uma empresa para facilitar a ciberfraude em uma escala global. Seus membros alegadamente causaram mais de US$ 530 milhões em perdas reais para consumidores, empresas e instituições financeiras — e eles planejavam chegar a US $ 2,2 bilhões ".
"O Departamento de Justiça se recusa a permitir que esses cibercriminosos usem o anonimato da internet como um escudo para seus crimes", acrescentou Cronan.
Dos 36 acusados, as autoridades apenas apreenderam 13, oito dos quais devem ser extraditados da Austrália, França, Itália, Reino Unido, Kosovo e Sérvia. Os outros cinco foram presos nos EUA. O russo Sergei Medvedev, co-fundador da organização, estava entre os detidos.
Os envolvidos sob custódia "mantiveram papéis definidos" na organização que incluíam o gerenciamento das operações do dia-a-dia, aprovando e acompanhando a adesão, vendendo produtos e serviços ilícitos aos membros da Infraud e usando o chamado fórum de discussão para coletar informações fraudulentas. Na acusação, os promotores declararam que os membros da organização roubaram as informações da conta do PayPal de cerca de 1.300 indivíduos e venderam mais de 795.000 contas bancárias do HSBC.
"Organizações cibernais criminosas como a Infraud ameaçam não apenas os cidadãos dos EUA, mas as pessoas em todos os cantos do mundo", disse Derek Benner, encarregado de uma divisão de investigações para a segurança doméstica americana, em um comunicado separado. "As ações de hackers de computadores não só prejudicam inúmeros americanos inocentes, como representam ameaça ao nosso sistema financeiro e comércio global ".
Os cinco americanos que foram detidos podem pegar mais de 30 anos de prisão se forem condenados, informou a CNET.
