A EFB solicitou ao tribunal a intimação de organizações para localizar ativos ocultados que possam pertencer ao dono do banco, Daniel Vorcaro. O pedido acatado pela Justiça estadunidense inclui intimações a galerias de arte, varejistas de luxo, inclusive do próprio Vorcaro.
"Essas intimações buscam informações de negociantes de arte, varejistas de luxo e outros com relação tanto aos devedores quanto a outras 16 entidades, incluindo o senhor Vorcaro, definidas como as 'Partes de Congelamento de Ativos'", cita a decisão.
A defesa de Vorcaro criticou a investigação como genérica, mas o juiz afirmou que não houve justificativa suficiente para impedir as provas.
Um dos bens solicitados pelo litigante é uma mansão de 2,2 mil metros quadrados na Flórida, comprada pelo pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, por US$ 32 milhões (R$ 164 milhões).
Vorcaro negocia um acordo de colaboração premiada e assinou um termo de confidencialidade com as autoridades responsáveis pela investigação sobre a fraude envolvendo o Banco Master, com a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Polícia Federal (PF) e a equipe de defesa do ex-banqueiro.
Ele está preso na sede da PF no Distrito Federal, onde deve participar das primeiras discussões sobre os termos do acordo.
A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que reforça a condução do caso sob supervisão direta da Corte.