Panama Papers: A incrível história do espião que abriu uma offshore após simular a morte

Após o vazamento dos documentos, operado pelo chamado Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), descobriu-se que o espião havia criado uma offshore com a ajuda da Mossack no verão de 1998, duas semanas após a fingir sua própria morte, segundo relatou a emissora espanhola La Sexta, um dos veículos espanhóis com acesso aos 11,5 milhões de registros internos filtrados do escritório panamenho.

Em 1995, Paesa entregou às autoridades espanholas o foragido e, na época, chefe da Guarda Civil Luis Roldán, ficando com o dinheiro que este havia roubado e, ainda, com uma recompensa de 300 milhões de pesetas (cerca de 1,8 milhão de euros). 

Depois da façanha, em julho de 1998, ele falsificou a sua própria morte e incineração na capital da Tailândia, Bangkok. 

"Ele inclusive publicou seu próprio obituário e encomendou 30 missas gregorianas por sua alma em um convento [da cidade espanhola] de Burgos", informou o canal.

Apenas duas semanas após o "trágico incidente", Paesa registrava no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas a empresa Regus Assets, na qual figurava como único administrador com a assinatura de “Francisco P. Sanchez”, através dos serviços prestados pela Mossack. 

Em menos de um ano e meio, o espião transformou as ilhas paradisíacas em seu centro de negócios e criou mais seis empresas offshore com o objetivo de operar nos setores imobiliário e de comunicações em Marrocos.

No entanto, seis anos depois, em 2004, o jornalista Antonio Rubio, do El Mundo, conseguiu a proeza de 'ressuscitar' o morto célebre, descobrindo que Paesa tinha vivido todo esse tempo em Luxemburgo, junto com sua sobrinha Beatriz Garcia Paesa, responsável pela gestão das offshore. Além disso, soube-se que o agente dos serviços secretos da Espanha usava um passaporte argentino em nome de Francisco Pando Sanchez. 

Após a revelação, a Mossack Fonseca foi informada de quem era realmente o proprietário das empresas registradas e decidiu romper relações com as offshore em que aparecia.

​Atualmente, Paesa vive em Paris e se aproxima de seu aniversário de 80 anos.

Como observado pelo portal espanhol El Confidencial – que também tem acesso aos Panama Papers –, existem outros nomes ligados à espionagem internacional nos arquivos recentemente vazados. Cita-se, em particular, o nome de Farhad Azima, cidadão norte-americano nascido no Irã e executivo de uma empresa de aeronaves que doou grandes quantias de dinheiro a ambos os partidos Democrata e Republicano durante as décadas de 1980 e 1990.

"Os documentos secretos mostram que Azima teve sua primeira empresa offshore com a Mossack Fonseca nas Ilhas Virgens Britânicas em 2000", escreve o portal, acrescentando que, embora em 2013 a firma panamenha tenha descoberto a suposta relação de seu cliente com a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA), continuou prestando serviços a ele.

O El Confidencial também cita Loftur Johannesson, "ligado a pelo menos quatro empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá", como outra das conexões da CIA com os arquivos da Mossack, e ainda o chefe de inteligência da Arábia Saudita, Sheikh Kamal Adham, que foi descrito por uma comissão do Senado norte-americano como "a principal conexão com o Oriente Médio desde meados da década de 1960 até 1979", e a quem foi atribuído o controle de offshores "que mais tarde foram envolvidas em um escândalo bancário nos EUA".