O caso tem a ver com evasão fiscal de grandes empresários, conhecidas figuras da política e do esporte, informou o jornal britânico The Guardian.
O procurador Preet Bharara informou o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) sobre a investigação realizada em um e-mail, obtido pela publicação britânica. O Guardian foi um dos jornais que participou da publicação de parte dos 11,5 milhões de documentos vazados, no início deste mês, da empresa panamenha Mossack Fonseca.
"O escritório do Procurador dos EUA para o estado sul de Nova York acabou de iniciar a investigação criminal relativamente aos assuntos para os quais os Panama Papers são relevantes", diz-se no e-mail.
Bharara disse também que ele "apreciaria muito a oportunidade de falar o mais breve possível com qualquer funcionário ou representante do ICIJ envolvido no projeto dos Panama Papers para discutir o assunto mais detalhadamente."
A empresa panamenha respondeu ao vazamento recusando validar a informação e acusou os jornalistas de obterem acesso não-autorizado aos documentos.
