De acordo com um comunicado divulgado pelo departamento, três indivíduos já foram presos. Ali Caby, de 40 anos, Arash Caby, 43, e Marjan Caby, 34, foram indiciados por supostamente participarem de um esquema para enviar determinados produtos de uso civil e militar para a Syrian Arab Airlines, companhia aérea que também foi indiciada.
"Os produtos de dupla utilização foram exportados para a Syrian Arab Airlines, companhia aérea do governo sírio, entidade designada e bloqueada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por transportar armas e munições para a Síria, em conjunto com o Hezbollah, organização terrorista, e o corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC)", diz a nota.
Os demais acusados no inquérito foram identificados como Adib Zeno, Rizk Ali, Ammar Al Mounajed, Zhelyaz Andreev, Mihaela Nenova, Lyubka Hristova, Iskren Georgiev e Ivan Sergiev.
