A informação foi publicada pelo Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa, na quarta-feira (30).
"Um homem do Havaí foi levado sob custódia sob alegações de ter obtido de forma fraudulenta mais de US$ 12,8 milhões [cerca de R$ 71 milhões] em empréstimos do Programa de Proteção à Folha de Pagamento (PPP) garantidos pela Administração para Pequenas Empresas (SBA) sob a Lei de Auxílio, Ajuda e Segurança Econômica do Coronavírus (CARES)", disse o comunicado.
Martin Kao, de 47 anos, que é o CEO da Navatek LLC, agora conhecida como Martin Defense Group LLC, teria inflacionado falsamente o número de funcionários em pedido de empréstimo feito ao governo e omitido o fato de já ter recebido outro empréstimo anteriormente, de acordo com o comunicado. Kao foi acusado por dois crimes de fraude bancária e cinco de lavagem de dinheiro, acrescentou o Departamento de Justiça.
Segundo o comunicado, Kao solicitou duas vezes o empréstimo ao governo dos EUA, somando um total de quase US$ 13 milhões (cerca de R$ 73 milhões). Desse montante, Kao teria transferido US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) para contas pessoais.
A Martin Defense Group LLC fornece pesquisa e desenvolvimento para o Departamento de Defesa dos EUA, para a NASA e também outras agências do governo, conforme publicado pelo site Globe News Wire.
Os fundos são parte de pacotes de alívio para empresas emitidos pelo governo dos EUA para reduzir o impacto econômico da COVID-19. O CARES liberou pelo menos US$ 349 bilhões (cerca de R$ 1,9 trilhão) em auxílios para pequenos negócios no país.
Os EUA, conforme apontam os dados da Universidade Johns Hopkins, são o país mais impactado pela pandemia, com mais de 7,2 milhões de casos de COVID-19 e mais de 206 mil mortes causadas pela doença.
