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EUA tentam confiscar US$ 5,4 milhões de empresário russo
EUA tentam confiscar US$ 5,4 milhões de empresário russo
Sputnik Brasil
Promotores federais dos Estados Unidos estão tentando confiscar US$ 5,4 milhões (R$ 28 milhões) de uma conta bancária no país pertencente ao empresário russo... 30.11.2022, Sputnik Brasil
2022-11-30T19:41-0300
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As informações foram veiculadas pela agência Reuters nesta quarta-feira (30), citando um documento judicial. De acordo com a reportagem, os Estados Unidos estão tentando apreender os fundos de Malofeyev, a quem acusam de financiar movimentos de independência na Crimeia e na República Popular de Donetsk, alegando que ele supostamente tentou violar as sanções dos EUA ao transferir o dinheiro para um parceiro de negócios. A queixa de confisco civil apresentada pelos promotores é a mais recente tentativa de confiscar os bens de empresários russos.Malofeyev é acusado de supostamente usar uma empresa de fachada para investir US$ 10 milhões (R$ 51,8 milhões) em um banco com sede no Texas em março de 2015, antes de vender a empresa por US$ 1 (R$ 5,10) a um parceiro de negócios no ano seguinte. O banco sinalizou a tentativa de transferência de ações para o Departamento do Tesouro dos EUA, converteu os fundos em dinheiro e o colocou em uma conta bancária bloqueada. Em abril, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA sancionou Malofeyev junto com seu filho e a empresa de mídia Tsargrad por supostamente agir em nome do governo russo.
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EUA tentam confiscar US$ 5,4 milhões de empresário russo
Promotores federais dos Estados Unidos estão tentando confiscar US$ 5,4 milhões (R$ 28 milhões) de uma conta bancária no país pertencente ao empresário russo Konstanin Malofeyev.
As informações foram veiculadas pela
agência Reuters nesta quarta-feira (30), citando um
documento judicial.
De acordo com a reportagem, os Estados Unidos estão tentando
apreender os fundos de Malofeyev, a quem acusam de financiar
movimentos de independência na Crimeia e na República Popular de Donetsk, alegando que ele supostamente tentou
violar as sanções dos EUA ao transferir o dinheiro para um parceiro de negócios.
30 de novembro 2022, 12:20
A
queixa de confisco civil apresentada pelos promotores é a
mais recente tentativa de confiscar os
bens de empresários russos.Malofeyev é acusado de supostamente usar uma empresa de fachada para investir US$ 10 milhões (R$ 51,8 milhões) em um banco com sede no Texas em março de 2015, antes de vender a empresa por US$ 1 (R$ 5,10) a um parceiro de negócios no ano seguinte.
O banco sinalizou a tentativa de transferência de ações para o Departamento do Tesouro dos EUA, converteu os fundos em dinheiro e o colocou em uma conta bancária bloqueada.
Em abril, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA sancionou Malofeyev junto com seu filho e a empresa de mídia Tsargrad por supostamente agir em nome do governo russo.
23 de novembro 2022, 16:30
