Mídia: PF mira fundos e transações ligados à família Toffoli em investigação do caso Master
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A PF mira possíveis crimes financeiros em fundos ligados ao resort Tayayá, que teve participação de uma empresa da família do ministro Dias Toffoli, e as quebras de sigilo previstas podem alcançar transações relacionadas ao ministro, embora ele não seja investigado, ampliando a pressão sobre o STF em meio ao caso Master.
Embora o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, não seja alvo formal da apuração, a Polícia Federal (PF) considera provável que transações relacionadas a ele e a seus familiares apareçam nas quebras de sigilo que pretende realizar envolvendo fundos ligados ao resort Tayayá.
De acordo com a Folha de S.Paulo, as quebras envolvem fundos conectados ao Banco Master, entre eles o Arleen, que comprou a participação da Maridt — empresa da família de Toffoli — no Tayayá em 2021. A PF também deve solicitar relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para rastrear movimentações suspeitas. A ligação entre o resort e a rede de fundos usada em fraudes pelo Master foi revelada anteriormente.
Toffoli admitiu ter sido sócio da Maridt e ter recebido rendimentos pela venda das cotas ao Arleen, fato que desencadeou uma crise e levou ao seu afastamento da relatoria do inquérito sobre o Master. Para investigadores, a análise das operações financeiras dos fundos inevitavelmente alcançará transações ligadas ao ministro.
O Arleen tem como cotista o fundo Leal, cujo investidor é Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, apontado como operador do dono do Master. Ambos foram presos na terceira fase da Operação Compliance Zero. Caso surjam indícios contra Toffoli, a PF terá de enviar os achados ao ministro André Mendonça, atual relator do caso no STF.
A corporação não pode investigar Toffoli sem autorização do Supremo, e qualquer apuração caberia ao próprio tribunal, com participação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O caso Master chegou ao STF após pedido da defesa de Vorcaro, e Toffoli inicialmente assumiu a relatoria, mas deixou o posto após pressão e questionamentos sobre sua imparcialidade.
A saída ocorreu depois de a PF enviar ao atual presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, um relatório com informações que levantavam suspeitas sobre relações do ministro com o Master. Fachin tratou o documento como pedido de suspeição, mas o arquivou após o afastamento de Toffoli, que alegou não haver impedimento, já que sua empresa havia deixado o Tayayá antes do escândalo envolvendo o banco.
Ainda segundo a apuração, as investigações mostram que o Arleen e outros fundos da rede tinham como administradora a Reag, também investigada por suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A PF vê divergências entre a versão de Toffoli e elementos coletados, incluindo registros de mensagens trocadas entre o ministro e Vorcaro no dia da prisão do empresário, embora o teor não tenha sido confirmado.
Reportagens também indicam que o Banco Master contratou, em 2024, o escritório de familiares do ministro Alexandre de Moraes por R$ 3,6 milhões mensais, para defender interesses da instituição.
