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Fintechs da Faria Lima lavaram quase R$ 26 bilhões de facções criminosas, aponta investigação
Fintechs da Faria Lima lavaram quase R$ 26 bilhões de facções criminosas, aponta investigação
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A segunda fase da Operação Carbono Oculto realizou nesta quinta-feira (28) uma série de buscas e apreensões contra integrantes de fintechs suspeitas de lavar... 28.05.2026, Sputnik Brasil
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As investigações da Receita Federal e do Ministério Público apontam movimentações financeiras de quase R$ 26 bilhões. As buscas e apreensões incluíram prédios da Faria Lima, o principal centro financeiro do país, em São Paulo, além dos estados de Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.A Agência Nacional do Petróleo (ANP) também colaborou nessa fase da operação, que, em agosto de 2025, expôs como o crime organizado usava o sistema financeiro para lavar dinheiro.As investigações afirmam que postos de combustíveis controlados por criminosos depositavam dinheiro de diferentes clientes em bancos de forma oculta. As fintechs não eram obrigadas a informar à Receita Federal a movimentação financeira de seus clientes até o final de 2025. Segundo a Receita, foi a mudança nessa regra que permitiu identificar seis novas instituições de pagamento.A ação é um desdobramento da operação Carbono Oculto, que investigou a atuação do PCC no setor de combustíveis e no sistema financeiro e busca asfixiar financeiramente a facção e combater esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação no setor de combustíveis.Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o grupo teria se reorganizado após a primeira operação para manter o esquema de lavagem de dinheiro. A investigação avançou a partir de cerca de R$ 4 bilhões rastreados em transações de uma fintech já investigada, levando à identificação das novas empresas.
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Fintechs da Faria Lima lavaram quase R$ 26 bilhões de facções criminosas, aponta investigação
23:01 28.05.2026 (atualizado: 09:33 29.05.2026) A segunda fase da Operação Carbono Oculto realizou nesta quinta-feira (28) uma série de buscas e apreensões contra integrantes de fintechs suspeitas de lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações da Receita Federal e do Ministério Público apontam movimentações financeiras de quase R$ 26 bilhões. As buscas e apreensões incluíram
prédios da Faria Lima, o principal centro financeiro do país, em São Paulo, além dos estados de Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) também colaborou nessa fase da operação, que, em agosto de 2025, expôs como o crime organizado usava o
sistema financeiro para lavar dinheiro.
As investigações afirmam que postos de combustíveis controlados por criminosos depositavam dinheiro de diferentes clientes em bancos de forma oculta.
As fintechs não eram obrigadas a informar à Receita Federal a movimentação financeira de seus clientes até o final de 2025. Segundo a Receita, foi a mudança nessa regra que
permitiu identificar seis novas instituições de pagamento. A ação é um desdobramento da operação Carbono Oculto, que investigou a atuação do PCC no setor de combustíveis e no sistema financeiro e busca
asfixiar financeiramente a facção e combater esquemas de lavagem de dinheiro e
sonegação no setor de combustíveis.
Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o grupo teria se reorganizado após a primeira operação para manter o esquema de lavagem de dinheiro. A investigação avançou a partir de cerca de R$ 4 bilhões rastreados em transações de uma fintech já investigada, levando à identificação das novas empresas.
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